MARCOS VICTORICA Y URQUIZA

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Licenciado en Economía (1975) – Universidad Católica Argentina – Buenos Aires, Argentina.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

• Asistencia técnica a gobiernos en materia de concientización sobre la problemática de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Organización de la Cumbre regional sobre “Prevención de Financiamiento del Terrorismo” convocada por el BCRA-9 y 10 de marzo 2006.
• Implementación de un programa de ayuda técnica por parte del World Bank (WB) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el fortalecimiento del área, difusión de políticas y procedimientos de contralor.
• Conferencia Anual de FIBA (Florida International Bankers Association) sobre AML/BSA Noviembre de 2005.
• Conferencia sobre “ International Correspondent Banking and the Potential Negative Impacto f Section 312 of the USA Patriot Act” organizada por FIBA- Marzo de 2006.
• Cuarta Conferencia Regional del Sector Público – Sector Privado , sobre Gestión de Riesgos y Supervisión en las Américas” organizado por el BID – Junio de 2005.
• Roundtable meeting to discuss Laughing a US-Latin América Private Sector Dialogue (US-LA PSd) on anti-money laudering/counter-terrorist financing (AML/CFT) organizado por el Depto del Tesoro de EEUU- junio 2005.
• Jornada organizada por CADECAC y el FMI referida a la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo- Agosto 2007.
• Seminario sobre “El Impacto del Sistema de regulación Anti lavado y Anti Terrorista en la Banca” organizado por FIBA y ADEBA. Septiembre 2007.
• Conferencia Anual de FIBA sobre AML/BSA Febrero de 2007-Miami.
• Conferencia Anual de FIBA sobre AMIL/BSA Febrero DE 2008-Miami.
• Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo organizada por International Compliance Association y Càmara de Comercio Uruguayo Británico – Marzo de 2008
• Primera Certificación FIBA Anti Lavado de Dinero en Argentina- Octubre de 2008 (Buenos Aires ) organizado por Consultcom y disertando el Lic. Marcos Victorica.
• Conferencia Anual de FIBA sobre AML/BSA- Febrero de 2009 –Miami.